Kasusaava omaniku juriidiline isik klientidele

aastal, kui USA valitsus vastu uue määruse, mis käsitleb kasusaava omaniku juriidiline isik klientidele. Läheb edasi, see on kohustuslik kõigile, et finantseerimisasutused vastavad käesoleva määruse nõuetele, määrates kindlaks ülim tegeliku tulusaaja(d) ja kontrolliv isik, juriidilise isiku kliendi avamist või säilitamine konto. Kooskõlas kõnealuse uue määruse, Kearny Pank kogub tegeliku tulusaaja saadud teavet juriidilise isiku klientidele alates Mai. See tähendab, et igal ajal on konto on avatud või säilitatakse juriidilise isiku, me nõuda teavet, mis tuvastab ülim tegeliku tulusaaja(d) ja kontrolliv isik, juriidiline isik. Nõutav identifitseeriv teave hõlmab nimi, aadress, sünniaeg, isikukood ja muud andmed, mis aitavad kindlaks teha nende isikute